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Cumplimiento normativo

Compliance Corporativo

Asesoramos en el diseño, implantación y supervisión de modelos de cumplimiento corporativo orientados a prevenir riesgos legales, regulatorios y reputacionales, mediante la evaluación de riesgos, la elaboración de políticas y protocolos internos, la formación del personal y el seguimiento periódico del sistema.

Cumplimiento de criterios de ESG

Ayudamos al Consejo de Administración y al C-Suite a integrar criterios ESG en el gobierno corporativo y en los procesos de gestión, mediante diagnósticos iniciales, implantación de políticas y procedimientos, identificación y gestión de riesgos y apoyo en la elaboración de información y reporting de sostenibilidad.

Blanqueo de Capitales (PCB/FT)

Asesoramos a empresas y profesionales en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, incluyendo la implantación y revisión de sistemas de prevención, la elaboración de procedimientos internos, la formación del personal y la emisión de informes de revisión independiente como expertos externos.